為提升公司治理水平，進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部審計問題整改，3月4日，公司召開內(nèi)部審計專題匯報會。會議由公司黨委書記、董事長宋學(xué)農(nóng)主持。
會上，第三方審計服務(wù)單位詳細(xì)匯報了其在2024年度對全公司16家單位所開展的財務(wù)收支審計及內(nèi)部控制評價工作，深入剖析了公司在財務(wù)、采購、銷售、人力資源等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中存在的規(guī)范性問題及缺陷，并對潛在財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險及內(nèi)控漏洞，提出了具體而切實可行的改進(jìn)建議。合同管理和人力資源管理情況的審計結(jié)果以書面材料形式提供給參會領(lǐng)導(dǎo)審閱。
黨委副書記、經(jīng)理李建軍對第三方審計服務(wù)單位出具的審計報告表示肯定，認(rèn)為問題覆蓋面廣，專業(yè)性很強。并對審計工作提出三點意見：一是要切實抓好審計整改，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題要制定詳細(xì)的整改計劃，明確整改責(zé)任人和時限；二是建立長效機制，通過完善制度和流程，有效防范類似問題再次發(fā)生；三是注意工作方法，采取科學(xué)有效的工作方法推動問題整改工作的順利進(jìn)行。
最后，黨委書記、董事長宋學(xué)農(nóng)強調(diào)：一是充分運用審計成果。要充分認(rèn)識審計報告的重要性，將審計成果轉(zhuǎn)化為推動公司改進(jìn)工作的實際行動。二是制定切實可行的整改方案。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要制定切實可行的整改方案明確具體措施和時間進(jìn)度，狠抓落實，確保問題得到根本解決。三是加強領(lǐng)導(dǎo)，明確整改責(zé)任。要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員要主動推動分管部室和聯(lián)系單位的內(nèi)審整改任務(wù)落實落細(xì)，并加強對整改工作的督促檢查，定期通報整改情況。
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